Возвраты на миллионы: Amazon судится с инсайдерами, бесплатно отправлявшими товары клиентам

Команда по защите прав потребителей и правоприменению Amazon подала судебный иск против крупномасштабной подпольной схемы мошенничества с возвратами, которая привела к краже товаров на сумму в миллионы долларов с онлайн-платформ Amazon. Иск направлен против 20 членов международной мошеннической организации под названием REKK, а также 7 бывших сотрудников Amazon, действующих в качестве инсайдеров.

ORC-группа (Organized Retail Crime, ORC) предоставляла услуги по незаконному возврату товаров за определенную плату через онлайн-форумы и социальные сети. Клиенты, стремящиеся получить бесплатные iPad или MacBook, покупали товары через Amazon, затем оплачивали REKK процент от стоимости товара (например, 30%) для получения незаконного возврата.

Для этого REKK манипулировали представителями службы поддержки, используя социальную инженерию, несанкционированный доступ к системам Amazon и подкуп инсайдеров, чтобы обеспечить возврат средств без фактического возврата товара. После успешного возврата клиенты отдавали свою долю REKK.

Подтверждение возврата денег

В ноябре 2019 года REKK заявили, что осуществили мошеннические возвраты более чем по 100 000 заказам у различных ритейлеров (в т.ч. Samsung, ASOS, Nike), обслуживая более 30 000 клиентов по всему миру, не ограничиваясь Amazon.

Члены REKK активно нацелены на рынки Amazon в США, Канаде и Европе, используя различные аккаунты в Telegram, а также платформы Nulled, Reddit и Discord для продвижения своих услуг и общения с клиентами.

В Amazon подчеркнули серьезность проблемы, отметив, что только в ноябре Amazon помогла правоохранительным органам на трех континентах в принятии мер против групп по возврату средств, что привело к арестам и нарушению деятельности организаций, ответственных за мошенничество на миллионы долларов.

Amazon сообщает, что только в прошлом году потратила более $1,2 млрд. на найм следователей для изучения деятельности и борьбы с кражами, мошенничеством и злоупотреблениями, привлекая более 15 000 сотрудников. После обнаружения мошеннической деятельности компания принимает ряд мер, включая информирование клиентов, закрытие учетных записей и блокирование мошенникам возможности создания новых учетных записей.