8 миллиардов в трубу! Европейские правоохранители пресекли крупную операцию онлайн-мошенничества

Недавно, в результате скоординированной операции с участием пяти европейских государств, был ликвидирован крупный бизнес по инвестиционному онлайн-мошенничеству. Правоохранителям удалось задержать пятеро подозреваемых и деактивировать несколько незаконных колл-центров, которые использовались в данной мошеннической схеме. У задержанных было обнаружено множество предметов роскоши, солидный запас наличных и криптовалюты.

Мошенническая операция позволила злоумышленникам суммарно похитить около 89 миллионов евро (почти 8 миллиардов рублей) у 33 тысяч различных жертв. Над ликвидацией поддельной инвестиционной платформы совместно работали Евроюст и Европол. Также была задействована большая команда полицейских и следователей, действующая на территории Болгарии, Грузии, Румынии и Израиля. В общей сложности правоохранители провели обыски в 15 различных местах, и только в 5 из них были обнаружены незаконные колл-центры.

Схема мошенничества привлекала потенциальных инвесторов с помощью «профессионально выглядящих» баннеров на веб-сайтах, а также заманчивой рекламы в социальных сетях. Затем всех заинтересованных «обрабатывали» сотрудники подпольных колл-центров.

По словам Европола, мошенники демонстрировали жертвам поддельные графики роста доходов и обещали приумножить их капитал. Стартовые инвестиции были относительно скромными, всего 200-250 евро. Однако позже к делу подключались так называемые «личные финансовые консультанты», которые, по-видимому, «поднимали ставки» и просили уже о более крупных инвестициях, чтобы резко увеличить потенциальный доход.

Излишне говорить, что вся обещанная злоумышленниками прибыль так ни во что и не материализовалась. Инвестиции пострадавших просто перенаправлялись на банковские счета мошенников.

Схема действовала в период с 2019 по 2021 год. Считается, что Европол совместно с правоохранителями задержали лишь часть ответственных, и многие бывшие участники данной мошеннической кампании уже давно успели создать собственные колл-центры, которые работают по сей день. Однако не стоит недооценивать успех операции, ведь даже так количество жертв мошенников сократится многократно.

Как дополнительно сообщил Европол, мошенники использовали доступные в то время низкие процентные ставки, поощряя инвестиции в финансовые продукты с высоким риском, такие как бинарные опционы. По сравнению с так называемыми «ванильными» опционами, бинарные опционы являются достаточно экзотическим видом финансовых вложений, которым зачастую и злоупотребляют мошенники в своих схемах.

Стоит ли говорить, что даже без «помощи» киберпреступников лезть в подобные финансовые авантюры не стоит. Своим бюджетом лучше распоряжаться самостоятельно и не прибегать к помощи «финансовых консультантов». Более того, всегда стоит помнить, что любые попытки быстро приумножить свои денежные запасы крайне редко заканчиваются удачно, а любые сторонние лица, которые обещают космические доходы на пустом месте, скорее всего, — простые мошенники.