Еврокомиссия призвала запретить анонимные транзакции в биткоинах

Европейская комиссия (ЕК) считает необходимым запретить анонимные транзакции в виртуальной валюте. По мнению ЕК, данный шаг поможет правоохранительным органам эффективнее отслеживать источники финансирования террористических организаций.

Во вторник, 2 февраля, комиссия опубликовала «План действий по усилению борьбы с финансированием терроризма» («Action Plan to strengthen the fight against the financing of terrorism»). Согласно документу, преступники очень быстро адаптируют для перевода средств новые технологии, позволяющие избежать обнаружения.

Конкретные доказательства использования виртуальной валюты для финансирования террористических групп в «Плане» не приводятся, однако ЕК предлагает в рамках борьбы с терроризмом разработать законы, регулирующие оборот криптовалюты. Если быть точнее, в документе рекомендуется обязать обменные сервисы и платформы подчиняться нормам, установленным Директивой ЕС о противодействии отмыванию денежных средств. То есть, они будут обязаны сообщать, кто и когда переводил деньги.

Как сообщается в «Плане», ЕК также «рассмотрит возможность распространения действия Директивы на провайдеров кошельков виртуальной валюты». Нововведения не обойдут стороной и держателей карт предоплаты. Согласно документу, ЕК продумает схему установления их личности без ограничения функционала карт. Помимо вышесказанного, «План» призывает создать во всех странах ЕС централизованные реестры банковских счетов и их владельцев.