Владелец подпольного интернет-рынка задержан после попытки купить недвижимость

image

Теги: биткоин, мошенничество, нелегальные товары

Владелец интернет-рынка нелегальных товаров Sheep Marketplace был арестован полицией Чехии после того, как попытался купить особняк на похищенные средства.

Томас Джириковски (Thomas Jiřikovský), предполагаемый владелец Sheep Marketplace - одного из самых популярных сайтов для торговли нелегальными товарами был арестован после попытки отмывания $40 млн. Об этом сообщается на портале thehackernews.com. Ресурс CoinFox.info опроверг информацию об аресте, указывая, что полиция конфисковала купленный Джириковски дом, а сам подозреваемый скрывается.

После  ареста  владельца Silk Road Росса Ульбрихта (Ross Ulbricht) в 2013 году Sheep Marketplace стал наиболее популярным подпольным рынком незаконных товаров, в частности наркотиков. Спустя всего несколько недель после закрытия Silk Road, Sheep Marketplace неожиданно был переведен в offline владельцем сайта, который подозревался в хищении биткоинов на сумму в $40 млн как раз на пике стоимости электронной валюты.

Вскоре после этого пользователь Гверн Бренвен (Gwern Branwen) деанонимизировал владельца Sheep Marketplace и его личность была установлена. Джириковски забыл скрыть персональные данные и адрес проживания на своей странице в Facebook. Когда Джириковски обвинили во владении нелегальным интернет-рынком, он принялся отрицать свою причастность к Sheep Marketplace.

Пока расследование кражи средств покупателей online-рынка продолжалось, полиция Чехии заметила подозрительного молодого программиста, который пытался купить недвижимость стоимостью в 8,7 млн чешских крон ($345 тыс.). В ходе дополнительного расследования выяснилось, что в январе прошлого года на новый банковский счет 26-летней Евы Бартошовы (Eva Bartošová) поступило почти 900 тыс. крон от иностранной компании, занимающейся обменом биткоинов. Молодая женщина не смогла обьяснить источника своих доходов.

Согласно сведениям чешских СМИ, Ева Бартошова - супруга Томаса Джириковски, и именно она помогла перевести украденные средства на ее банковский счет. Полиции удалось выяснить, что дом был куплен за похищенные биткоины.

Ранее SecurityLab  сообщал  об инциденте с хищением средств покупателей другого интернет-рынка нелегальных товаров - Evolution market. Тогда двое злоумышленников присвоили биткоины на сумму $12 млн.

Telegram Подписывайтесь на канал "SecurityLab" в Telegram, чтобы первыми узнавать о новостях и эксклюзивных материалах по информационной безопасности.