Существует предположение, что ранее несколько участников преступной группировки было задержано в России.
IT-специалистам подразделения Европола под названием EC3 при сотрудничестве с правоохранительными органами Латвии, Эстонии, Польши, Болгарии, Испании, Литвы, Норвегии, Швеции и Великобритании удалось обнаружить преступную сеть латвийских мошенников, ответственных за махинации с банковскими картами. Вследствие полиции удалось осуществить арест восьмерых подозреваемых.
Согласно данным издания Help Net Security, ранее нескольких соучастников преступления было задержано в России.
Подозреваемые скомпрометировали финансовые данные клиентов разных банков стран-участниц ЕС и не только, благодаря чему им удалось осуществить ряд транзакций. Мошенническая группировка представляет особую опасность, поскольку пострадавшими также стали клиенты финучреждений таких государств, как Мексика, Доминиканская Республика, Таиланд и США.
Предположительно, деятельность преступников привела к общему ущербу на сумму в сотни тысяч евро.
Стоит отметить, что ключом к раскрытию мошенничества стали четко скоординированные действия, о которых представители Европола договорились во время встречи в Гааге, которая состоялась 29 ноября 2013 года.