LIFO

LIFO (Last-In-First-Out) («Последним пришёл — первым ушёл») — это аналитический метод, применяемый в расследованиях по блокчейну для отслеживания движения средств. Согласно принципу LIFO, каждое новое поступление средств в криптокошелёк рассматривается как первое, что будет из него выведено при следующей транзакции. Такой подход позволяет аналитикам реконструировать хронологию выводов, даже если злоумышленники используют обфускацию, дробление сумм и многочисленные промежуточные адреса.

Пример: если на адрес поступило три транзакции — 1 BTC от A, 2 BTC от B и 3 BTC от C (в таком порядке), а затем был произведён вывод на 2 BTC, метод LIFO предполагает, что эти 2 BTC были списаны из последнего поступления — то есть от C. Это помогает понять, чьи средства фактически использовались, и восстановить связь между входами и выходами, даже при сложной структуре переводов. Такой метод особенно эффективен при анализе мошеннических схем с десятками подставных адресов и прокси-кошельков.