FINTRAC

FINTRAC - федеральное агентство Канады, созданное для обнаружения и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

FINTRAC анализирует финансовую информацию и интеллектуальные данные, чтобы помочь в идентификации и расследовании подозрительных или необычных финансовых действий, которые могут указывать на криминальную деятельность.

Агентство собирает данные от финансовых учреждений и других субъектов, обязанных сообщать о финансовых транзакциях, таких как банки, страховые компании, агентства недвижимости и казино.