Отслеживание криптовалютных транзакций

Отслеживание криптовалютных транзакций
В пятницу, 19 февраля, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. На ней россияне (прим. к своему удивлению) узнали, что в РФ уже создан сервис "даст возможность отслеживать транзакции в криптовалюте, чтобы выявлять преступную деятельность".

Напомним, что Росфинмониторинг дважды (прим. по данным госзокупок) осуществлял разработку подобного приложения. В августе 2018 года на это было потрачено 195,5 мл. руб. из бюджета. 31 декабря 2018 года (других дел в канун нового года не нашлось) сервис был принят на вооружение и... в ноябре 2019 года, вдруг, оказался нерабочим. На конференции, организованной СПб Университетом МВД РФ, представитель Росфинмониторинга признал, что "сервис не отвечает требованиям техзадания и не способен даже определять принадлежность криптокошелька к той или иной бирже.

В августе 2020 года (прим. да-да, ровно два года с прошлой разработки) Росфинмониторинг заявил о желании создать систему отслеживания криптотранзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Сообщается, что прототип системы (на основе данных сети биткоина) разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Не известно, шла ли тут речь о новом сервисе, или это был апдейт для сервиса 2018 года, но затраты на новую систему потребовали еще 760 млн. руб. из федерального бюджета — 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023-м.

Использование криптовалют открывает широкие возможности для наркоторговли. Криптовалюты долгое время считались неидентифицируемыми и не отслеживаемыми, пока распространение не стали получать разработки, опровергающие данное утверждение. К подобным разработкам относятся иностранные онлайн-сервисы crystalblockchain.com, ciphertrace.com, chainalysis.com, elliptic.co, QLUE, а также разрабатываемый в России сервис SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform), рабочая модель которого расположена по адресу sicp.ueba.su - говорит основатель компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров.
Alt text
История Ричарда Столмана - от любви до ненависти. Раскрыты подробности уплаты выкупа вымогателям а киберграбители взялись за цифровое искусство. Смотрите 12 выпуск security-новостей на нашем Youtube канале.

Игорь Бедеров

+7(812)983-04-83 office@irozysk.ru www.интернет-розыск.рф www.телпоиск.рус