Лето идет полным ходом. Тем не менее, предлагаем продолжить наше самообразование. В июле нас ждут интересные и бесплатные вебинары от компаний: Интерфакс, Крединформ, SearchInform, Unirate24 и Института Графоанализа Инессы Гольдберг.
TimeInformer - прозрачный контроль активности и эффективности сотрудников Вашей компании в любых приложениях.
Вы узнаете: Что такое санкции? Первоисточник. Отличие санкций от ограничительных мер. Страны и международные организации, которые ввели санкции. Виды санкционных режимов: секторальные, не секторальные, экспортные, ограничение на въезд. Санкции США и Европейского Союза. «Правило 50%». Теория и практика. Возможные последствия нарушения санкций. Статистика штрафов. Основные вопросы для российских юридических лиц – к кому применим режим санкций? Практические меры по минимизации рисков, связанных с санкциями.
Компания «SearchInform» приглашает Вас посетить семинар, посвященный актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности организаций, а также решениям нашей компании в данной области. «Контур информационной безопасности SearchInform» позволяет отслеживать утечки конфиденциальной информации и персональных данных.
Информацию по сотрудникам в открытых и закрытых источниках: Кредитная история: содержание, источники данных, качество, обновление информации. Юридические аспекты работы с кредитной историей. Стоп-факторы и положительные факторы в кредитной истории. Расчет долговой нагрузки сотрудников, критические значения, как применять полученный результат. Последствия высокой долговой нагрузки и проблемных кредитов на поведение персонала — примеры, практика, кейсы. Внедрение процедуры проверки кредитной истории в бизнес процессы по проверке сотрудников/соискателей.
Классификация информации в бизнес-справке. Содержание информации в разделах бизнес-справки. Выявление настораживающих факторов, ведущих к опасным последствиям и усиливающих риски сотрудничества. Решение практической задачи.
Вебинар разработан специально для служб экономической безопасности, внутреннего контроля и аудита. Полученные знания и подходы участники вебинара смогут сразу же реализовать в своей повседневной работе для организации эффективной системы противодействия мошенничеству и злоупотреблениям, что позволит значительно снизить потенциальные потери в Вашем бизнесе.
Подпись и что за ней скрывается: что есть подпись – ее общее значение? Почему важно сопоставление с почерком? Практика – примеры различных особенностей подписей и их значений.
Распространенные мошеннические схемы при торговых операциях и уплате налогов. Негативные признаки, свидетельствующие о фактах мошенничества. Система Глобас-i и аналитические инструменты выявления признаков недобросовестности контрагентов.
