12.11.2018

Борьба с преступностью в сфере криптовалют

image

Искусство — это виды человеческого управления. Отсюда.., искусство информационной безопасности


Стремительное развитие технологий сулит не только большие прибыли, но и таит значительные риски. Усугубляется ситуация с мошенничеством, связанным с оборотом криптовалют и токенов (других цифровых активов).

Коль скоро, начали появляться платформы предоставляющие услуги экспертизы в области противодействия мошенничеству в криптовалютной сфере. Такие, как платформа Crystal Blockchain.

Crystal это результат двухлетней работы и разработки командой разработчиков компании Bitfury Group’s. Состоящей из блокчейн-аналитиков мирового класса, удостоенных наград математиков и профессиональных разработчиков ПО, объединённых идеей использования технологии Blockchain для построения лучшего, безопасного будущего.

Они воплощали эту идею в реальность, разрабатывая лучшие в своём классе блокчейн-решения для людей по всему миру… Доступны результаты текущих расследований и исследований команды.

Bitfury Group, основанная в 2011 году, является ведущей технологической блокчейн-компанией с полным спектром услуг и одним из крупнейших частных инфраструктурных провайдеров в блокчейн-экосистеме. Компания разрабатывает и поставляет, как программное обеспечение, так и аппаратные решения, необходимые предприятиям, правительствам, организациям и частным лицам для безопасного перемещения активов посредством блокчейна.

Экспертиза и опыт Bitfury Group обеспечивают успешное, легкое, быстрое, безопасное и экономически эффективное подключение к блокчейну. Вместе с тем, это и глобальная команда экспертов в области технологий, бизнеса, коммуникаций, безопасности и гражданского общества.

В компании верят, что блокчейн может и будет открывать новые двери для глобальных экономических возможностей и процветания. Её миссия заключается в создании и продвижении blockchain-приложений, которые будут способствовать инновациям и прогрессированию Peer-to-peer экономики.

Основные функциональные модули платформы Crystal:
  • комплексная блочная аналитика (Comprehensive Blockchain Analytics);
  • детальный подсчёт рисков (Detailed Risk Scoring);
  • автономное отслеживание (Autonomous Tracking);
  • безопасная инфраструктура (Secure Infrastructure);
  • эксплуатационная совместимость (Interoperability);
  • удобный инструмент Explorer (User-Friendly Explorer Tool).
Есть различные планы поддержки (Crystal™ Express и Crystal™ Pro) и возможность запроса пилотного проекта.

Чистые и рисковые транзакции...

Аналитика для проведения расследований по блокчейнам и криптовалютам (Investigative Analytics for Blockchain and Cryptocurrencies). Crystal™ - это инструмент исследования блокчейна "все-в-одном" (для проведения расследований). Он обеспечивает всестороннее представление о публичной экосистеме blockchain и использует расширенную аналитику и сбор данных для отображения подозрительных транзакций и связанных с ними лиц.


Независимо от того, отслеживает ли он транзакцию биткойнов до реальной организации, определяет ли отношения между известными преступными субъектами или исследует подозрительное поведение, Crystal может помочь продвинуть ваше расследование вперед. Инструмент спроектирован группой Bitfury.

Скоринг...
Подробная оценка рисков (Detailed Risk Scoring). При проведении расследований Crystal помогает оценивать риски транзакций и сравнивать их друг с другом. Вооруженные этой «оценкой риска», сотрудники правоохранительных органов могут отслеживать наиболее подозрительные транзакции до конечного адреса или пункта вывода.

Автономное отслеживание (Autonomous Tracking). Вам не придется тратить дни на отслеживание подозрительных транзакций вручную. Crystal сделает это за вас - в считанные часы. Crystal дает вам полную визуализацию транзакций и конечного адреса назначения, или адреса обменника, где средства были сняты в качестве фиатной валюты.

Он также может сообщить вам по электронной почте, что окончательного решения не найдено, так что вы можете работать над другими задачами, в то время как кристалл работает для вас.

Отслеживание транзакций...

Безопасная инфраструктура (Secure Infrastructure). Crystal™ Pro можно использовать в качестве внутреннего средства расследования, развернутого на внутренней инфраструктуре в соответствии с внутренними политиками безопасности. Данные, которые вы вводите в Crystal, никогда не покинут безопасный периметр вашей сети.

Безопасная инфраструктура...

О совместимости (Interoperability)… Crystal - это центральный источник данных криптовалютной аналитики для ваших блокчейн-расследований. Результаты анализа можно просмотреть в интерфейсе Crystal или интегрировать в существующие программные средства.

Совместимость...

Удобный инструмент Explorer (User-Friendly Explorer Tool). Интерфейс Crystal прост в использовании и более функционален, чем другие блокчейн-эксплореры, доступные сегодня. Интуитивно понятный инструмент позволяет сосредоточиться только на соответствующих транзакциях и адресах, при проведении расследований, а также дает возможность изучить детали конкретных транзакций.

Инструментарий...

На официальном сайте приведён ряд экспертных кейсов по использованию Crystal.

Отслеживание платежей вымогателей (Tracking Ransomware Payments). Crystal эффективно отслеживает платежи от жертв вируса WannaCry. Для распространения вируса в 150 странах потребовалось 4 дня. И всего три часа для Crystal, чтобы найти онлайн-объект, вымогающий платежи со своих жертв.

Чистота фондов BTC (Purity of BTC Funds). С Crystal компании доказывают чистоту своих биткойн-фондов, а также демонстрируют свои инвестиционные цели.

Облачный майнинг или финансовая пирамида (Cloud Mining or Ponzi Scheme?). Пользователям часто бывает сложно узнать, является ли услуга майнинга доверенной. Crystal используется, чтобы узнать и убедиться, что вы не являетесь жертвой услуг схемы Ponzi или другого мошенничества.

Кейсы...

Crystal противодействует коррупции (Crystal Counteracts Corruption). При проведении расследований Crystal помогает проверить количество средств, которые кто-то имеет на блокчейне Bitcoin, и откуда эти средства появились. Это может быть использовано уполномоченными лицами для борьбы с коррупцией.

Создатели рекомендуют использовать Crystal™ в повседневных расследованиях, уже сегодня.

Security Intelligence Cryptocurrencies Platform...
На территории Российской Федерации и за её пределами, обеспечением безопасности блокчейнов и цифровых активов в целом, занимается платформа SICP (Security Intelligence Cryptocurrencies Platform).

Деятельность платформы исключительно полезна и актуальна для развития данной отрасли и Цифровой экономики в рамках всей страны.

Важно, что особое внимание платформа уделяет инвестиционной безопасности и оценке рисков. А также, таким направлениям, как борьба с вымогательством, формирование доверенной среды, обеспечение комплаенса в сфере оборота криптовалют и применения распределённых реестров.

Экспертами платформы SICP, ведутся разработки и по таким направлениям, как:
  • оценка надёжности активов (собственные паттерны, самообучающиеся алгоритмы, различные источники криптоопераций);
  • доверие и прозрачность (обеспечение безопасности при работе с криптовалютами);
  • репутационный блокчейн (основная информация о криптоактивах, неизменный аудиторский след).
В концепцию и White Paper платформы SICP заложены разработка и реализация специальных мер по сопровождению информационной безопасности программы «Цифровая экономика» Российской Федерации.

Исполнительная команда принимает самое активное участие в реализации Дорожной карты платформы, в строго определённые сроки. Возможности платформы позволят минимизировать риски и сделать их управляемыми (комплексные меры Информационной и Экономической безопасности), в различных организациях и предприятиях страны, особенно в русле Цифровой экономики.