$64 миллиарда в год: как преступные синдикаты в Азии грабят весь мир
leer en español

Согласно исследованию Института мира США (USIP), ежегодные доходы от организованных мошеннических операций в Юго-Восточной Азии составляют около $64 миллиардов. В Камбодже, Лаосе и Мьянме мошенники зарабатывают около $43,8 миллиарда в год, что составляет примерно 40% от совокупного ВВП трех стран.

Мошенничества включают метод Pig Butchering, когда злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры или приложения для знакомств, развивают отношения с ней, убеждая делать инвестиции на поддельных криптобиржах, а затем исчезают вместе с деньгами доверчивой жертвы.

География проблемы и ее расширение

Отмечается, что проблема переросла из региональной в глобальную в очень короткие сроки. Преступники расширяют свою деятельность в страны Ближнего Востока и Африки, используя те же методы. Более того, в последнее время увеличилось количество жертв, которые не говорят на китайском языке, что может быть связано с усилением внимания китайских правоохранительных органов к данной проблеме.

В прошлом году такие мошенничества привели к потерям в размере $3,5 миллиарда в США, канадцы потеряли около $413 миллионов, а малайзийцы — более $750 миллионов.

Трафик людей и принудительный труд

Тысячи людей попадают в ловушку мошеннических объявлений о высокооплачиваемой работе, после чего их насильно удерживают в охраняемых комплексах и принуждают заниматься мошенничеством под угрозой физической расправы. Жертвы принудительного труда поступают из более чем 60 стран. В Мьянме мошеннические центры защищаются вооруженными силами, в Камбодже – криминальные структуры используют опустевшие после пандемии отели и казино, а в Лаосе – специализированные экономические зоны.

Исследователи отмечают, что такие комплексы напоминают тюрьмы с высокими стенами, решетками на окнах, видеонаблюдением и вооруженной охраной. Коррупция является ключевым фактором, позволяющим организованной преступности процветать.

Отмечается, что в Мьянме мошеннические центры стали ключевым фактором внутреннего конфликта. В некоторых регионах мошеннические комплексы находятся в зоне активных боевых действий между антиправительственными силами и военными. Доходы от мошенничества помогают поддерживать правящие элиты и военные силы, что приводит к усилению защиты этих центров.

Меры по борьбе с мошенничеством

Исследователи рекомендуют координированные меры для борьбы с мошенничеством, такие как введение санкций и запретов на поездки для лидеров синдикатов, привлечение к ответственности стран, допускающих существование мошеннических комплексов, и рассмотрение возможности наказания соцсетей, которые способствуют отмыванию денег или рекламируют ресурсы для проведения мошенничеств.

Ранее Китай объявил о начале сотрудничества с органами Таиланда и Лаоса для борьбы с киберпреступными бандами из Мьянмы. В последнее время они часто нацеливаются на граждан и организации КНР.

Кроме того, недавно построенная «фабрика мошенничества» на границе Мьянмы и Таиланда заработала почти $100 млн. за менее чем 2 года. Подробности о деятельности онлайн-преступников были раскрыты в ходе совместного расследования сервиса Chainalysis и правозащитной организации International Justice Mission.

Напомним, что с лета 2023 года Китай настойчиво требовал от властей Мьянмы принять жесткие меры против многочисленных анклавов кибермошенников, действующих в приграничных районах. Поводом стала волна махинаций с использованием схемы «забоя свиней» (pig butchering), жертвами которых становились граждане КНР. Деятельность преступных анклавов в приграничных районах Мьянмы опиралась на использование принудительного труда людей, незаконно завезенных туда из соседних стран.

Также отметим, что Коалиция повстанческих группировок в Мьянме недавно успешно взяла под контроль город Лауккай, известный как крупный центр кибермошенничества в данном регионе, от которого страдали страны, в том числе граничащие с Мьянмой. Коалиция повстанцев чётко обозначила свою цель — искоренение организованных мошеннических операций, распространявшихся под чутким присмотром местных правоохранителей, верных правящей хунте.