Киберполиция Украины сообщила об аресте преступников, отмывших $42 млн через криптовалюты

Правоохранительные органы Украины при содействии криптовалютной биржи Binance арестовали участников преступной группировки, предлагавшей услуги по отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, в частности, от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного ПО или кражи средств со счетов иностранных банков.

Группировка работала с 2018 года, предлагая на различных киберпреступных форумах услуги по обмену криптовалюты на фиат. За два года злоумышленники осуществили финансовые операции на $42 млн.

В июне нынешнего года правоохранители арестовали троих участников группировки, управлявших двумя десятками криптовалютных обменников, используемых для отмывания денег. За такие действия им грозит до восьми лет лишения свободы.

В ходе обысков в офисах и по месту жительства задержанных полиция изъяла оборудование стоимостью более $200 тыс., оружие, боеприпасы и наличные.

Как сообщили представители Binance, аресты были произведены в рамках проекта Bulletproof Exchangers, созданного с целью отслеживания подозрительных транзакций.

Сотрудничество Департамента киберполиции с Binance началось в начале 2020 года после того, как ведомство заинтересовалось возможностями биржи по анализу и выявлению транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.