Аферы с мобильными телефонами принесли украинским мошенникам $2 миллиона

image

Теги: мошенничество, мобильный телефон, SIM-карта

Прослушивание персонального гороскопа в Сомали и прогноза погоды на Мадагаскаре позволило пяти украинцам заработать 16,5 миллиона гривен.

На Украине в Донецкой области были задержаны преступники, которым удалось заработать 16,5 миллиона гривен ($2 миллиона) с помощью сотового мошенничества. Группа мошенников, состоящая из пяти мужчин и одной девушки, оформляла контрактные подключения к сотовым операторам на подставных лиц. После оформления контракта, SIM-карте «давали отлежаться», с нее периодически совершались звонки, вносилась оплата за переговоры и пр.

После создания позитивной кредитной истории, телефон с «подготовленной» SIM-картой подключался к компьютеру. Специально сформированная программа выполняла дозвон на платные сервисные номера за границей. В течение дня, через подготовленную SIM-карту происходило прослушивание персонального гороскопа в Сомали, прогноза погоды на Мадагаскаре и эротических историй из Сьерра-Леоне.

Платные номера заранее брались в аренду у зарубежных контент провайдеров. Деньги за звонки делили между собой заграничный оператор связи, контент-провайдер и оффшорная компания в Панаме, через которую мошенники производили аренду платных номеров.

Обычно расчеты между операторами за звонки в роуминге происходят один раз в сутки. За этот период один мобильный телефон мог успеть «выговорить» 150—200 тысяч гривен (прибл. $20 тысяч). После этого номер блокировался оператором. Так выглядела стандартная схема проводимых донецкими мошенниками афер.

В ходе проведения махинаций предприимчивая компания активно приобретала имущество. При задержании они владели двумя квартирами в элитной новостройке Донецка, целым автопарком из корейских и японских иномарок и небольшим заводом по разливу минеральной воды. Участница группы Елена Приян активно вкладывала свою часть «заработанных» средств в доли в реальном бизнесе.

Правоохранительные органы обратили на фигурантов внимание после того, как последние обратились к «авторитетным людям» с просьбой о решении их спора по поводу раздела доходов от своей деятельности. Сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Украины стало интересно, что это за доходы не может поделить между собой группа молодых людей, за которой не числится никакого бизнеса.

В результате обыска в доме одного из участников афер был обнаружен пакет документов на офшоры, в том числе генеральную доверенность на управление, которая подтвердила связь фигурантов с панамской компанией. После этого начались допросы свидетелей и подозреваемых, а также запросы в правоохранительные ведомства других стран. В итоге, уголовное дело постепенно набрало 18 томов и вылилось в 300-страничное обвинительное заключение. На поимку мошенников у УБОПа ушло несколько месяцев, теперь их ждет суд и длительное тюремное заключение.


или введите имя

CAPTCHA
Страницы: 1  2  3  
//
06-07-2011 15:10:45
красавчики вот только надо заранее доход обговаривать
0 |
MarkII
06-07-2011 15:18:00
Просто идиоты. чего не поделили???? непонятно. Сами себя и сдали.
0 |
85289
06-07-2011 15:23:11
Ничтяк опсосов специально не вводящих мгновенный контроль баланса в роуминге проучили. Плохо что попались. Щас опсосы вместо нормального контроля баланса поднимут крик о ужесточении регистрации владельцев симок.
0 |
Ну
07-07-2011 08:23:10
Немного не так, почему ОПСоСы позволяют уходить в жестокие минусы? В статье указан умопомрачительный потолок в 150-200 тыс. грн, после которого сим карта всё таки блокируется сразу. Иными словами, всё технически уже работает, только планочку порога отключения нужно занизить. Однако, так почему то не делают. Странно, да?
0 |
omg
06-07-2011 16:11:10
последние обратились к «авторитетным людям» с просьбой о решении их спора по поводу раздела доходов от своей деятельности. Сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Украины
0 |
k
06-07-2011 16:19:42
жадность - это плохо мне одному интересно, как «авторитетные люди» связаны с убопом?
0 |
Lanan_Makz
06-07-2011 16:23:21
Почитай Марио Пьюзо. По принципу сицилийской мафии свои «авторитетные люди», с завязками в силовых структурах, есть в каждой стране. Украина, с ее олигархической экономической системой - не исключение.
0 |
k
06-07-2011 16:26:15
читал и даже перечитывал мне просто дико от того, что об этом заявляют публично, и как бы с пользой для народа... c: 11777 тоже в недоумении видимо.
0 |
Петров
07-07-2011 14:32:29
Так менты и "авторитеты" это одно и тоже. Паразиты на челе народа.
0 |
Гостик
09-07-2011 15:25:55
Авторитетных людей прослушивают,вы не в курсе?
0 |
Страницы: 1  2  3