»нтерпол —Ўј и контрразведка ”краины разоблачили банду транснациональных мошенников

image

Ќаход€сь на территории ”краины, злоумышленники обманывали клиентов из дальнего зарубежь€ через сеть »нтернет и международные банковские платежные системы.

—отрудниками подразделени€ контрразведывательной защиты экономики ”правлени€ —Ѕ” в Ћуганской области совместно с Ќациональным бюро »нтерпола —Ўј разоблачено и прекращено масштабное транснациональное мошенничество. Ќаход€сь на территории ”краины, злоумышленники обманывали клиентов из дальнего зарубежь€ через сеть »нтернет и международные банковские платежные системы.

ѕредприимчивые юнцы 23 и 28 лет при содействии сотрудников Ћуганского филиала одного из отечественных коммерческих банков, открыли в ”краине на подставных лиц несколько текущих счетов в долларах —Ўј, на которые на прот€жении двух последних лет перечисл€лась иностранна€ валюта Ц прибыль от мошеннических сделок. „ерез »нтернет-аукцион УEbayФ комбинаторы предлагали дл€ продажи различный товар. «аинтересованные клиенты перечисл€ли средства за избранные ими покупки вроде бы на счета иностранных компаний, однако разрекламированных товаров не получали, а их деньги попадали к луганским злоумышленникам.

УЅизнесменамФ помогали наши бывшие соотечественники, которые посто€нно проживают в —Ўј, Ц на них были открыты банковские счета за рубежом. ƒеньги обманутых покупателей переводились по международным расчетным системам S.W.I.F.T. и Western Union на счета в Ћуганский филиал банка. Ќаличность снимали подставные лица или сами организаторы аферы за поддельными документами. “аким образом злоумышленниками было получено свыше 150 тыс€ч долларов —Ўј.

«а полученными ”—Ѕ” данными, во врем€ осуществлени€ мошеннических финансовых операций в Ћуганский филиал банка из-за границы неоднократно поступали сообщени€ о необходимости возвращени€ незаконно полученных средств. ќднако, в сговоре с организаторами сделки банковские служащие закрыли счета и денег не вернули.

—тражи пор€дка не исключают, что количество обманутых лиц составл€ет несколько сотен. ћатериалы, собранные ”—Ѕ” в Ћуганской области во взаимодействии с Ѕюро противодействи€ финансовым преступлени€м ћинистерства финансов —Ўј, были переданы в органы внутренних дел дл€ возбуждени€ уголовного дела по ч.4 ст.190    ”краины (мошенничество, совершенное в особенно больших размерах или организованной группой лиц), котора€ предусматривает наказание в виде ограничени€ свободы на срок от п€ти до двенадцати лет с конфискацией имущества.


или введите им€

CAPTCHA