Данный вебинар нацелен на сотрудников компаний, попадающих под действие федерального закона №115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Приняв участие в вебинаре, Вы узнаете: — об особенностях проверки клиента в рамках 115-ФЗ; — о возможностях информационных инструментов ЗАО «Интерфакс» в сфере ПОД/ФТ для проверки клиента; — о последних изменениях российского законодательства в сфере ПОД/ФТ; — об ответственности организации за невыполнение требований 115-ФЗ.
Выстраивание процесса работы с дебиторской задолженностью. Подходы к написанию «работающей» кредитной политики. Походы к системам оплаты труда, стимулирующим персонал к минимизации просроченной дебиторской задолженности.
Участники смогут посмотреть, как решать задачи по идентификации контрагента или определению потенциальных партнеров на новых рынках, выявлению бенефициаров и определению уровня кредитных рисков, а также по проведению проверки «Знай своего клиента» на наличие компаний в листах санкций. Вы сможете также получить ответы на Ваши индивидуальные вопросы.
Что важно знать о контрагенте перед заключением договора. Признаки риска в сведениях о контрагенте. Как проверить контрагента с помощью веб-сервиса Контур.Фокус. Разбираем реальный кейс. Ответы на вопросы.
Содержание: 1. Правовое регулирование закупок, сравнительная характеристика закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 2. Статистка закупок; крупнейшие заказчики и реализуемые проекты.
Приняв участие в вебинаре, Вы узнаете: как вести проверку компаний и осуществлять оперативный мониторинг контрагентов, эффективно выявлять фирмы-однодневки, анализировать корпоративные связи. Кроме того, на данном мероприятии Вас ознакомят с особенностями различных источников информации и о рейтингах системы СПАРК.
Содержание: Отчёт о движении денежных средств как источник сведений о платежах и поступлениях фирмы. Существующие методы установки взаимосвязи между финансовым результатом и движением денежных средств. Как самостоятельно трансформировать бухгалтерский баланс в отчёт о движении денежных средств.
ЗАПИСИ ИНТЕРЕСНЫХ ВЕБИНАРОВ
